Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека на Римского-Корсакова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127566 г. Москва ул. Римского-Корсакова д.12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700314070

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715019901

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02143-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715019901

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 сентября 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема

бюллетеней): 23 октября 2023 г.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 23 октября 2023 года по адресу:

127566, г. Москва, улица Римского-Корсакова, дом 12.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 286 266.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 286 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 286 266, что составляет 100 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Об утверждении аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.Утвердить аудитором Общества ООО «ПрофБизнесАудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 286 266

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 286 266

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 286 266

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 286 266 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.Утвердить аудитором Общества ООО «ПрофБизнесАудит»

.2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников

(акционеров) эмитента:протокол № б/н от 26.10.2023

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-02143-A,

дата государственной регистрации – 21.09.1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Н. Рябова

3.2. Дата: 27.10.2023